虚拟货币网络传销涉案 1000 亿元嫌犯归案,一名特大经济犯罪嫌疑人被引渡回国

业界

8 月 23 日消息,据央视新闻报道,8 月 20 日晚,在国内有关部门、我驻泰国使馆和泰国执法部门的大力协助下,公安部“猎狐行动”工作组将涉嫌组织、领导传销活动罪的特大经济犯罪嫌疑人张某某从泰国成功引渡回国。此案系 1999 年中泰引渡条约生效后,中国从泰国引渡的首名经济犯罪嫌疑人。

图源 Pixabay

据了解,自 2012 年以来,以犯罪嫌疑人张某某为首的 MBI 集团通过发行虚拟数字货币的方式,要求参加者缴纳 700 元至 24.5 万元人民币不等的费用获得平台会员资格,以高额返利为诱饵,以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据,实施网络传销违法犯罪活动。该集团共发展会员一千余万人次,涉案资金超一千亿元人民币

从报道中获悉,2020 年 11 月,重庆市公安局依法对张某某立案侦查;2021 年 3 月,国际刑警组织中国国家中心局对其发布红色通报。2022 年 7 月 21 日,泰国警方抓获张某某。随后,中方依据双边引渡条约向泰方提出引渡请求。今年 5 月 21 日,泰国上诉法院终审裁决将张某某引渡中国,8 月 14 日,泰国政府作出行政决定,支持法院上述终审裁决。


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